Text copied to clipboard!
Cím
Text copied to clipboard!KYC Elemző
Leírás
Text copied to clipboard!
Keresünk egy tapasztalt és részletekre figyelő KYC Elemzőt, aki csatlakozik pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó csapatunkhoz. A KYC (Know Your Customer) elemző kulcsszerepet játszik a pénzmosás elleni küzdelemben, az ügyfelek azonosításában és a szabályozási megfelelés biztosításában. A pozíció célja, hogy biztosítsa az ügyféladatok pontosságát, azonosítsa a potenciális kockázatokat, és támogassa a vállalatot a nemzetközi és helyi szabályozások betartásában.
A KYC Elemző felelős az új és meglévő ügyfelek adatainak ellenőrzéséért, a háttérellenőrzések elvégzéséért, valamint a gyanús tevékenységek jelentéséért. A munkakör szoros együttműködést igényel a megfelelőségi, jogi és üzleti csapatokkal. A sikeres jelölt kiváló elemzőkészséggel, adatértelmezési képességgel és magas szintű etikai érzékkel rendelkezik.
A pozíció ideális olyan szakemberek számára, akik érdeklődnek a pénzügyi szabályozás, a kockázatkezelés és az ügyfélkapcsolatok iránt. A KYC Elemző munkája hozzájárul a vállalat hírnevének megőrzéséhez és a pénzügyi bűncselekmények megelőzéséhez. A pozíció lehetőséget kínál szakmai fejlődésre, nemzetközi tapasztalatszerzésre és hosszú távú karrierépítésre a pénzügyi szektorban.
Felelősségek
Text copied to clipboard!- Ügyfélazonosítási dokumentumok ellenőrzése és validálása
- Háttérellenőrzések és kockázatelemzések elvégzése
- Gyanús tevékenységek azonosítása és jelentése
- Kapcsolattartás a megfelelőségi és jogi osztályokkal
- Adatbázisok és nyilvántartások naprakészen tartása
- Szabályozási változások nyomon követése és alkalmazása
- Új ügyfelek onboarding folyamatának támogatása
- Riportok és elemzések készítése a vezetőség számára
- Belső auditok és vizsgálatok támogatása
- Képzések és tudatosságnövelő programokban való részvétel
Elvárások
Text copied to clipboard!- Felsőfokú végzettség pénzügy, jog vagy gazdaság területén
- Legalább 2 év releváns tapasztalat KYC vagy AML területen
- Kiváló elemző- és problémamegoldó készség
- Magas szintű precizitás és figyelem a részletekre
- Jó kommunikációs és együttműködési készség
- Angol nyelv tárgyalóképes ismerete
- Ismeret a vonatkozó szabályozásokról (pl. AML, GDPR)
- Tapasztalat KYC rendszerek és adatbázisok használatában
- Etikus gondolkodásmód és titoktartási kötelezettség betartása
- Képesség önálló és csapatban történő munkavégzésre
Lehetséges interjú kérdések
Text copied to clipboard!- Milyen tapasztalata van KYC vagy AML területen?
- Hogyan kezeli a gyanús ügyféltevékenységek azonosítását?
- Milyen KYC rendszereket vagy adatbázisokat használt korábban?
- Hogyan biztosítja az ügyféladatok pontosságát és naprakészségét?
- Milyen szabályozási ismeretekkel rendelkezik?
- Volt már része belső auditban vagy hatósági vizsgálatban?
- Hogyan kezeli a határidőket és a nagy munkaterhelést?
- Milyen nyelveken beszél és milyen szinten?
- Hogyan működik együtt más osztályokkal a megfelelőség érdekében?
- Mi motiválja Önt ebben a munkakörben?
